Fariña sólo es "testigo protegido" pero pidió ser considerado "arrepentido"

El Ministerio de Justicia informó que no suministrará ninguna información relativa a las acciones que despliegue la Dirección Nacional de...

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#Urgente Detuvieron a Lázaro Báez en San Fernando. Mirá el video.

Se trata de una orden de detención preventiva ordenada por el juez federal Sebastián Casanello. Baéz arribó a Buenos Aires, proveni...

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El primer ministro de Islandia renunció por los Panamá Papers.

La salida del primer ministro se aceleró al haberse viralizado en todo el mundo un reportaje televisivo donde le preguntaban acerca del e...

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Citan a declarar a Lula por presunto lavado de dinero.

El fiscal Cássio Conserino citó a declarar a Lula y a su mujer, Marisa Letizia Rocco, el próximo 17 de febrero en San Pablo para investig...

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Imputaron a Niembro y Meza en la causa por lavado de dinero.

El titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, imputó hoy a Fernando Niembro y al que era su socio en L...

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La Justicia imputó a Burzaco y los Jinkis por lavado de dinero.

La Justicia argentina investiga a los empresarios Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkins por lavado de dinero tras la imputación hecha...

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El Banco Ciudad emitió tres alertas por lavado en las cuentas de Niembro.

El banco público porteño, uno de los dos únicos clientes conocidos de La Usina Producciones, alertó a las autoridades mediante la emisión ...

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Allanan la casa central del HSBC en el microcentro .

La sede central del banco, en el microcentro porteño, es objeto desde poco después de las 10 de la mañana de un allanamiento que se realiz...

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