Todas las alertas por operaciones sospechosas de la empresa de Niembro y su socio tienen como denominador común el origen injustificado de los fondos que movieron en esas cuentas.
Según consta en el expediente abierto en la Procelac, el Banco Ciudad envió el primer ROS en mayo de 2013 ya que en los movimientos de su caja de ahorro personal, se registraron ocho transferencias por un monto total de 630.000 pesos.
A esa alerta, se sumó que Meza figura como titular de una cuenta corriente, en este caso registrada a nombre de La Usina, que también recibió transferencia provenientes de la Cuenta Única del Tesoro, la cual no fue respaldada por los documentos reclamados por la entidad bancaria por lo que el Banco Ciudad consideró a la documentación “insuficiente para justificar las operatorias”, entre ellas la extracción de grandes sumas de dinero.
El segundo ROS, emitido en julio de 2013, reportó que la firma La Usina, aún propiedad de ambos dirigentes de Cambiemos, ingresó 2.437.139 de pesos en la cuenta que esa empresa posee en la sucursal 42 de Plaza de Mayo, provenientes de fondos públicos que posteriormente eran retirados, en su mayoría, a través de cheque por montos de entre 200.000 y 400.000 pesos.
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